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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司自设立以来,一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售,致力于成为全球顶尖的电机与智能驱控技术提供商,公司以电机技术、材料技术、驱动技术、控制技术、微电子技术、传感技术等为基础,依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力,逐步向驱动、控制等领域延伸发展,所生产的产品广泛应用于家用电器、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备等多个领域。

  智能家居类包括:罩极电机、贯流风机、串激电机、直流无刷电机、泵类等,广泛应用于烤箱、冰箱、换气扇、洗衣机、暖风机、微波炉、商用空调、空气炸锅、空气净化器、咖啡机等。

  健康与护理类产品包括:罩极电机、串激电机、直流无刷电机等,广泛应用于医疗雾化器、电吹风、食物搅拌机、果汁机、豆浆机等。

  运动控制类产品包括:伺服电机、编码器、驱动器、直流无刷电机、步进电机等,广泛应用于3D打印机、安防监控、机器人、5G基站、高端数控机床、自动化生产线、电子加工设备、锂电池加工设备、医疗器械制造设备、激光加工设备、办公自动化与工业自动化等领域。

  公司秉承“科学技术是第一生产力”,以科技创新驱动发展,在湖南、深圳均设有研发中心,聚集大量优秀的行业高端人才,坚持以自主研发为主、合作开发及引进创新为辅的研发模式,促进产品的技术水平不断提升及新产品、新市场的拓展。

  在电机与驱动、智能控制的前沿技术方面,与哈尔滨工业大学、东华大学、台湾工研院等科研院所合作,并与瑞士、日本等国外科研机构建立联系,不断提升公司的研发实力和技术储备。

  公司与行业内优秀的供应商建立了“互惠互利、合作共赢”的合作关系。对采购需求量较大的硅钢、漆包线等,由集团公司进行集中管理降低采购成本,集团进行供应商的遴选,各子公司单独采购;对其他原材料供应商,通过质量、价格、交期、服务等因素进行综合评审,一般同一种材料的采购至少确定两家以上的优质供应商。

  公司主要采取“以销定产”的方式进行生产,根据客户下达的订单安排生产。为满足规模化生产和客户个性化需求,公司采用自动化生产和柔性化生产相结合的方式组织生产,保证公司快速响应客户多样化的需求。公司推行全面质量管理和精益化生产,引入ERP系统实现配料、加工、装配等生产全流程的实时监控,在保证优质产品的同时,有效地提高生产能力和效率、降低库存和制造成本。

  公司在深圳设有运营中心,负责公司的销售和运营管理。公司销售通过自有销售网络采用直接销售模式,大部分客户采取签订年度销售协议的方式,预先确定价格、付款条件、质量保证等条款,再以订单形式提出交货需求,小部分客户采取单批采购定价销售的方式。为达到快速响应市场需求,做好贴心服务,国内在主要客户集中区域设有销售服务网点,国外在美国和意大利设有营销代表处。

  目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段,“十三五规划”明确提出:加快建设制造强国,实施《中国制造2025》,加快发展新型制造业,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备等。工业和信息化部、发展改革委、财政部印发了《机器人产业发展规划(2016-2020年)》的通知,全面提升高精密减速器、高性能机器人专用伺服电机和驱动器、高速高性能控制器、传感器、末端执行器等五大关键零部件的质量稳定性和批量生产能力,突破技术壁垒,打破长期依赖进口的局面。这意味着我国自动化与智能化设备在中长期都会有较好的发展前景,从而对工业自动化产品和核心零部件的市场需求形成了强有力的政策驱动。

  2019年1月,国家发改委、工信部、民政部、财政部等11个部委共同印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,披露了国家对于刺激家电消费的具体措施和手段:加强引导支持,带动新品消费,鼓励地方政府从支持绿色、智能家电销售和促进家电产品更新换代两个层面,出台相应的家电补贴举措。2019年6月,国家发改委、生态环境部、商务部三部委联合印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,从产品供给、更新升级、使用环境、循环利用等4个方面,提出27条措施,推动汽车、家电、消费电子产品更新升级,促进旧产品循环利用,促进家电的消费和发展。

  公司持续加大研发投入,完善产业布局,逐步向机器人、工业自动化和人工智能领域转型升级。在智能家居领域国际、国内业务进一步扩大的基础上,3D打印、5G基站、医疗器械、安防监控、机器人、锂电池制造设备、电子制造设备、工业自动化等新市场不断拓展,为公司增添发展新动能,促进公司稳健、科学、持续发展。

  电机及智能驱控系统作为电能转换为动能的核心部件,在智能家居、办公自动化、安防监控、机器人、电子制造设备、工业自动化、医疗器械、航空航天、军工等各领域得到了广泛的应用,随着全球经济的不断发展和科技进步,以及人民生活水平的不断提高,电机及智能驱控系统行业仍处于稳定增长的发展阶段。

  作为公司罩极电机、贯流风机、串激电机、直流无刷电机、泵类主要配套的智能家居行业,随着全国城镇化率不断提升、消费观念不断更新、新兴智能家居产品的发展,如烤箱、空气净化器、空气炸锅、面包机、咖啡机等产品市场快速增长。中怡康分析认为,厨卫电器以及厨房小家电处于成长期后期,预计还能保持 5%-10%的较高增长速度,还未普及的洗碗机、嵌入式微波炉、蒸气炉、烤箱等产品会保持高增长趋势。家电行业特别是厨房家电市场的持续稳定增长以及智能家居产品的更新换代将为智能家居类电机带来了巨大的市场需求。

  以智能制造为主的第四次工业革命,工业自动化是其实现的重要前提之一,工业自动化的实现基础是以机器人为代表的基础硬件及配套软件。随着我国人工成本快速上升,为降低企业成本,弥补高劳动力成本带来的短板,企业加快生产制造自动化、半自动化升级速度,近年来我国机器人和自动化设备行业保持了较快增长。

  机器人和自动化设备在中国的销售增长将保持高速增长态势,咨询机构IDC最新数据显示,中国将是全球最大的机器人市场,预计到2022年占全球总量的38%,2019年,我国机器人系统近一半的支出集中在离散制造业,包括汽车、电子、金属加工等,市场规模超过167亿美元,其次是流程制造、医疗、零售业和消费类。作为机器人和工业自动化设备的核心部件伺服系统,目前中高端市场基本上被日系、欧系企业所垄断,国产替代空间巨大。根据前瞻产业研究院的分析,伺服系统行业下游应用行业随高精密设备需求的不断提升,广泛应用于机器人、高端数控机床、自动化生产线、电子加工设备、锂电池加工设备、医疗器械制造设备、激光加工设备、办公自动化与工业自动化等领域,我国伺服市场处于成长阶段,增长空间大,且增长速度明显,预计2020年伺服系统市场规模将接近200亿元。

  3D打印是以数字模型为基础,将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术,将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响,是制造业有代表性的颠覆性技术。全球3D打印正火热,由于中国引进3D打印技术较晚,与国外有一定差距,但近年来也得到快速发展。目前,中国的3D打印应用主要集中在家电及电子消费品、模具检测、医疗及牙科正畸、汽车及其他交通工具、航空航天等领域。据《2019年3D打印行业市场前景及投资研究报告》显示,2018年中国3D打印市场规模达到23.6亿元,同比增长近42%。伴随着中国3D打印技术的相应成熟,在航天航空,汽车等行业需求将持续增加,预计2019年中国3D打印市场规模将近30亿元,为高性能伺服系统和步进电机提供巨大的潜力市场。

  近年来,电力电子、微电子、计算机、控制、总线G网络等技术得到迅猛发展,电机及智能驱控技术正在进入一个新的发展阶段,发展趋势逐步向节能环保、机电一体化、智能化、网络化和高可靠性方向发展,由于应用领域非常广阔,行业没有明显的周期性特征,但总体会受到全球经济发展的大环境影响。

  公司有着二十多年的电机及智能驱控技术的研发和制造经验,是国家高新技术企业、省级企业技术中心、湖南名牌产品,掌握了电机、驱动系统、智能控制系统的核心技术,棋牌游戏平台十大排名产品性能达到国际先进水平,定位于全球中高端市场,有强大的品牌和客户影响力,罩极电机产销量在全球处于领先地位。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年,受国际贸易壁垒增加和地缘政治紧张局势加剧的影响,全球经济增速继续下滑。面对中美贸易争端等复杂的国际形势,我国统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,经济运行总体平稳,继续保持稳健的态势,经济结构持续优化升级,但仍然面临较大的经济下行压力。

  面对国内外复杂严峻的经济形势和挑战,公司加快推行集团化发展和“人才发展战略”,坚持稳健科学发展的经营理念,紧紧围绕年度经营目标,着力推动高质量发展。公司以技术创新和产品研发为导向,加大研发投入,提升公司核心竞争力,进一步优化产品结构,加大市场开拓力度,推行差异化竞争策略。报告期内,公司生产经营稳步增长,企业管理持续加强,财务状况保持稳健,可持续发展能力得以巩固和增强。

  2019年,公司实现营业收85,069.94万元,较上年同期增长18%;实现营业利润10,011.18万元,较上年同期增长29.04%;实现利润总额10,023.07万元,较上年同期增长27.38%;实现归属于上市公司股东的净利润8,805.47万元,较上年同期增长26.59%。截至2019年12月31日,公司总资产83,967.33万元,比年初增长12.27%;归属于上市公司股东的所有者权益68,463.34万元,比年初增长9.39%,公司财务状况良好。

  2019年公司更名为“科力尔电机集团股份有限公司”,在深圳湾科技生态园建立深圳运营中心,优化和完善集团管控职能,设立深圳市科力尔投资控股有限公司作为深圳产业发展的控股平台,成立了工控事业部、泵类事业部、直流无刷事业部等,立足电机及智能驱控主业,推动产品多元化发展。

  公司继续坚持市场为导向,各部门紧紧围绕市场需求,通力协作,加强与核心客户的深度合作,在保持外销市场稳步增长的基础上,重点开拓国内市场,以国内高端品牌家电为主,优化客户结构,进一步扩大市场。报告期内,国外区域实现销售收入57,911.75万元,同比增长19.60%;国内区域实现销售收入25,153.05万元,同比增长15.26%,公司各类电机产量和销量都保持稳步提升,再创历史新高。

  借助深圳研发中心引进了一大批高端研发人才,成功开发一系列新产品,持续在智能家居、医疗器械、3D打印、机器人及电子制造设备、锂电池制造设备、数控机床、纺织机械等自动化设备的细分市场不断拓展,产销量持续增长,进一步提升公司市场份额。一批新产品、新技术的储备和细分市场的拓展,为公司带来更大的发展空间。

  公司着力提质增效,大力推动自动化升级,启动精益化生产与MES信息化建设。通过定子自动化生产、转子自动化生产、支架自动化生产和线包总装连续流生产等精益化项目的实施,持续深化制造水平升级,有效提升了公司产能、改善产品品质,公司的基础管理进一步增强。

  公司严格按照相关法律法规、制度和规则的要求规范运作,努力做好信息披露工作,强化募集资金管理,有序推进募投项目建设,推动公司制度化建设和规范运作,进一步优化公司法人治理结构。报告期内,公司秉承稳健的发展理念,严格控制风险,截至报告期末,公司无银行贷款、大股东无股票质押,始终保持良好的现金流和低负债水平。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

  (1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

  (2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

  (3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

  (4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

  3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于2020年4月13日以电子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,应到董事5人,实际亲自出席董事5名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  董事会认为,公司《2019年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年年度报告》详见巨潮资讯网()。《2019年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  董事会认为,公司《2019年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2019年度的工作情况。

  公司独立董事向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职,《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网()。

  董事会认为,公司《2019年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现了公司管理层2019年度的工作情况。

  2019年度,公司实现营业收入85,069.9万元,归属于上市公司股东的净利润为8,805.47万元,基本每股收益为0.62元/股。截至2019年12月31日,公司总资产为83,967.33万元,归属于上市公司股东的所有者权益为68,463.34万元。董事会经审核后一致同意公司编制的《2019年度财务决算报告》。

  董事会认为,同意公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为142,120,000股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利人民币共计63,954,000元(含税);剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  公司独立董事已就公司2019年度利润分配预案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网()。《关于2019年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  董事会认为,公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2019年度内控制度的实际建设及运行情况,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

  公司独立董事对公司2019年度内部控制评价报告发表了意见,保荐机构出具了同意的核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网()。《2019年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网()。

  公司对2019年度内部控制情况进行了自查,董事会认为,公司《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观、准确、详细的反映了公司2019年度内控的执行情况;公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生,符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求,符合当前公司生产经营的实际需要。

  保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网()。《2019年度内部控制规则落实自查表》同日刊登在巨潮资讯网()。

  董事会认为,公司《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2019年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司独立董事已就公司关于募集资金2019年度存放与使用情况发表了独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,详见信息披露网站巨潮资讯网()。 《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意授权公司财务总监与其签订合同,聘期一年,预计审计费用为人民币60万元(具体以合同签订金额为准)。

  公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网()。《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  10、审议通过《关于确认2019年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

  根据《上市公司治理准则》的规定,董事会对董事个人进行评价或讨论其报酬时,该董事应当回避,因此董事会审议本议案时,全体董事均须回避表决,本议案直接提交股东大会审议表决。

  公司独立董事对董事薪酬发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网()。董事、监事薪酬具体情况详见公司《2019年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  鉴于董事聂鹏举先生、李伟先生系公司高级管理人员,董事聂葆生先生与聂鹏举先生系父子关系,因此董事聂葆生先生、聂鹏举先生、李伟先生为本议案审议事项的关联方。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定,公司董事会审议本议案时,关联董事聂葆生先生、聂鹏举先生、李伟先生须回避表决。由于非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议表决。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网()。董事、监事薪酬具体情况详见公司《2019年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更符合法律法规规定,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意公司进行的会计政策变更。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网()。《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  董事会认为,公司《2020年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网();《2020年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  同意公司于2020年5月20日下午14:30召开2019年年度股东大会并审议相关议案。

  《关于召开2019年年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了公司第二届董事会第十次会议,公司董事会决定以现场会议形式召开公司2019年年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”),并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司2020年4月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15~15:00。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)本次股东大会采取现场会议形式召开,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  本次股东大会的股权登记日为2020年5月14日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能现场出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人现场出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

  8、现场会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

  上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》及相关公告。

  注意事项:本次股东大会无累积投票提案,无互斥提案,也不存在分类表决提案。

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件;

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人材料复印件须自然人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以来人、邮递或传线日(星期一)或之前送达本公司。

  2、登记时间:2020年5月14日(星期四)至2020年5月18日(星期一)(法定假期除外)。

  3、登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

  传线、预计本次现场会议会期不超过半日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

  兹委托 _________(先生/女士)代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2019年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  投票说明:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示,则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传线日(星期一)或之前送达本公司,不接受电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午15:00;

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日,在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第二届监事会第八次会议。会议通知已于2020年4月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持,应到监事3人,实际亲自出席监事3名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  监事会认线年年度报告》全文及摘要,认为公司2019年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年年度报告》详见巨潮资讯网()。《2019年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  监事会认为,公司《2019年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2019年度的工作情况。

  2019年度,公司实现营业收入85,069.9万元,归属于上市公司股东的净利润为8,805.47万元,基本每股收益为0.62元/股。截至2019年12月31日,公司总资产为83,967.33万元,归属于上市公司股东的所有者权益为68,463.34万元。董事会经审核后一致同意公司编制的《2019年度财务决算报告》。

  监事会认为,公司2019年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2019年度利润分配预案。

  《关于2019年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  监事会认为,公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整;报告期内,公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生;《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

  监事会认为,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司2019年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

  《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ()。

时间:2020-05-06 03:39